Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ»
Ідентифікаційний номер 14302294
Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100
(надалі – «Товариство»).

Цим повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») відбудуться 27 листопада 2021 року за адресою: вулиця Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), будинок 100 (Готель «Холідей Інн Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

Початок Загальних Зборів о 10:00. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 09:00 до 10:00 27 листопада 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, а саме Договору (угоди) купівлі-продажу 100 % частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю "СІКС ПІРЛС ХОТЕЛС" [Agreement (Deed) for the Sale and Purchase of 100 % Participatory Interest in Limited Liability Company "Six Pearls Hotels"], що укладений 8 жовтня 2021 року між Товариством, Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРИНЦЕС УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи 43919189) та паном Суді Озканом [Mr. Sudi Ozkan] (далі – Договір купівлі-продажу), щодо відчуження Товариством 100% частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю "СІКС ПІРЛС ХОТЕЛС" (ідентифікаційний код юридичної особи 44530060) (далі – Цільова компанія); про надання згоди на вчинення всіх дій, передбачених Договором купівлі-продажу, про надання згоди на укладення та вручення Листа про розкриття інформації [Disclosure Letter] та всіх інших документів, що є необхідними чи бажаними для виконання Договору купівлі‑продажу, а також про надання згоди на внесення всіх та будь-яких змін до Договору купівлі-продажу на умовах, що самостійно визначатимуться Генеральним директором Товариства без отримання попередньої або наступної згоди Загальних зборів.
4. Про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ", код ЄДРПОУ 01204513, суб’єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті: http://14302294.smida.gov.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), будинок 100. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства 463 787 штук, загальна номінальна вартість акцій Товариства 23 189 350 гривень, кількість голосуючих акцій Товариства 463 787 штук.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складається станом на 24 годину 23 листопада 2021 року за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 6.10 статуту Товариства, акціонери не мають права подавати свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних Зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загальних Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареєструватися та брати участь у Загальних Зборах, оформлений відповідно до вимог чинного українського законодавства.

Довідки за телефоном : 8-044-4958510, 8-044-4958547

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Питання №1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Сучко Н. П.;

Член лічильної комісії – Вовк О. М.;

Член лічильної комісії – Сомінський О.К.

Питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Кривошею Сергія Вікторовича, а Секретарем Загальних зборів – Петрова Геннадія Анатолійовича.

Питання №3. "Про схвалення вчиненого Товариством значного правочину, а саме Договору купівлі-продажу щодо відчуження Товариством 100% частки в Цільовій компанії; про надання згоди на вчинення всіх дій, передбачених Договором купівлі-продажу, про надання згоди на укладення та вручення Листа про розкриття інформації [Disclosure Letter] та всіх інших документів, що є необхідними чи бажаними для виконання Договору купівлі‑продажу, а також про надання згоди на внесення всіх та будь-яких змін до Договору купівлі-продажу на умовах, що самостійно визначатимуться Генеральним директором Товариства без отримання попередньої або наступної згоди Загальних зборів".

Проект рішення: Схвалити вчинений Товариством значний правочин, а саме укладений Договір купівлі-продажу та надати згоду на вчинення всіх дій, передбачених Договором купівлі-продажу, надати згоду на укладення та вручення Листа про розкриття інформації [Disclosure Letter] та всіх інших документів, що є необхідними чи бажаними для виконання Договору купівлі‑продажу, а також надати згоди на внесення всіх та будь-яких змін до Договору купівлі-продажу на умовах, що самостійно визначатимуться Генеральним директором Товариства без отримання попередньої або наступної згоди Загальних зборів.

Питання №4. "Про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ", код ЄДРПОУ 01204513, суб’єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ", код ЄДРПОУ 01204513, суб’єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України № 2258-VIII від 21 грудня 2017 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Надати згоду на укладення Генеральним директором Товариства Петровим Геннадієм Анатолійовичем договору про надання аудиторських послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ".