Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ

ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ»

 

Приватне акціонерне товариство «Українсько-Канадське Спільне Товариство «Торонто-Київ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14302294, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –  Загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2021 року о 10-00 год. за адресою: вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (Готель «Холідей Інн Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

 

Початок Загальних Зборів о 10:00. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 09:00 до 10:00 24 квітня 2021 року.

 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 20 квітня 2021 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
  1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  1. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  1. Про затвердження річної регулярної інформації Товариства.
  1. Про погодження вчинення Товариством значних правочинів та укладення Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів. Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладення (підписання) договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті: http://14302294.smida.gov.ua/.

 

З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства. Довідки за телефоном: 8-044-495-85-10, 8-044-4958547.

 

Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загальних зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареєструватися та брати участь у Загальних зборах, оформлений відповідно до вимог чинного українського законодавства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

 

Питання №1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Сучко Н. П.;

Член лічильної комісії – Балдич Л. М.;

Член лічильної комісії – Сомінський О.К.

 

Питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Кривошею Сергія Вікторовича, а Секретарем Загальних зборів – Петрова Геннадія Анатолійовича.

 

Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

 

Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік:

1.   Дивіденди не нараховувати і не сплачувати;

2.   Збитки за підсумками діяльності Товариства у 2020 році покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в майбутніх періодах.

 

 

Питання №5. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства Петрова Геннадія Анатолійовича за 2020 рік.

 

Питання №6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства Левченко Лариси Миколаївни за 2020 рік.

 

Питання №7. Про затвердження річної регулярної інформації Товариства.

Проект рішення: Затвердити річну регулярну інформацію Товариства за 2020 рік.

 

Питання №8. Про погодження вчинення Товариством значних правочинів та укладення Товариством відповідних договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів. Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладення (підписання) договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів.

Проект рішення: Погодити вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступних дванадцяти місяців:

-     кредитування Товариства, реструктуризація та рефінансування існуючих заборгованостей Товариства, на граничну сукупну вартість, що не перевищує 7 500 000 000 (сім мільярдів п’ятсот мільйонів) гривень або еквівалент в іноземній валюті;

-     придбання Товариством активів (нерухомого чи рухомого майна, майнових прав) на граничну сукупну вартість, що не перевищує 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень;

-     відчуження Товариством будь-яких активів на граничну сукупну вартість, що не перевищує 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) гривень;

-     надання Товариством послуг на граничну сукупну вартість, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;

-     залучення Товариством послуг на граничну сукупну вартість, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень,

-     придбання та продаж Товариством корпоративних прав (акцій, часток) у господарських товариствах на граничну сукупну вартість, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень,

      та укладення Товариством відповідних договорів, угод, в тому числі угод про внесення змін, та інших документів на виконання таких правочинів, та надати повноваження (уповноважити) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладення (підписання) договорів, угод та інших документів на виконання таких правочинів.

 

 

Найменування показника 

період 

 

 

звітний 

попередній 

 

 

Усього активів  

491 121

570 583

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

56 022

65 346

 

 

Запаси 

9 567

11 105

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

73 278

66 022

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

9 516

75 199

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1 929 009)

(1 425 618)

 

 

Власний капітал 

(1 905 820)

(1 402 429)

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

  23 189

  23 189

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 222 405

1 024 132

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 174 420

948 880

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(503 411)

225 011

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

463 787

463 787

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(1 085, 4)

485

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

Найменування посади

Генеральний директор

 

Петров Геннадій Анатолійович

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021р.

 

 

М.П.

(дата)