Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ

ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ»

 

Приватне акціонерне товариство «Українсько-Канадське Спільне Товариство «Торонто-Київ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 14302294, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –  Загальні збори), які відбудуться 20 квітня 2019 року о 10-00 год. за адресою: вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (Готель «Холідей Інн Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

 

Початок Загальних Зборів о 10:00. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 09:00 до 10:00 20 квітня 2019 року.

 

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 16 квітня 2019 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
  1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  1. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  1. Про затвердження річної регулярної інформації Товариства.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті: http://14302294.smida.gov.ua/.

 

З матеріалами з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства. Довідки за телефоном: 8-044-5290704, 8-044-4958547.

 

Акціонери мають право, не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, письмово подати свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загальних зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареєструватися та брати участь у Загальних зборах, оформлений відповідно до вимог чинного українського законодавства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

 

Питання №1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Подпальна О.О.;

Член лічильної комісії – Балдич Л. М.;

Член лічильної комісії – Сомінський О.К.

 

Питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Кривошею Сергія Вікторовича, а Секретарем Загальних зборів – Петрова Геннадія Анатолійовича.

 

Питання №3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

Питання №4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік:

1.   Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

2.   Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2018 році спрямувати на покриття непокритих збитків минулих періодів.

 

Питання №5. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства Петрова Геннадія Анатолійовича за 2018 рік.

 

Питання №6. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства Левченко Лариси Миколаївни за 2018 рік.

 

Питання №7. Про затвердження річної регулярної інформації Товариства.

Проект рішення: Затвердити річну регулярну інформацію Товариства за 2018 рік.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://14302294.smida.gov.ua/

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

 

 

Найменування показника 

період 

 

 

звітний 

попередній 

 

 

Усього активів  

597 257

  522 609

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  69 168

 74 083

 

 

Запаси 

  10 695

 11 585

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість  

  94 554

  65 542

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  81 549

 71 902

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

          (1 654 704)

  (1 719 077)

 

 

Власний капітал 

  (1 631 515)

  (1 695 888)

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

  23 189

 23 189

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

  1 197 056

1 915 120

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

  1 031 716

 303 377

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

  72 014

 527 210

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  463 787

 463 787

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  155

  1137

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

Найменування посади

Генеральний директор

 

Петров Геннадій Анатолійович

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

19.03.2019