Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ»
Ідентифікаційний номер 14302294
Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100
(надалі – «Товариство»).

Цим повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») відбудуться 25 лютого 2021 року за адресою: вулиця Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), будинок 100 (Готель «Холідей Інн Київ» зал засідань) м. Київ, Україна.

Початок Загальних Зборів о 10:00. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Загальних Зборах проводиться з 09:00 до 10:00 25 лютого 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про погодження вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів/ договорів про внесення змін та/або доповнень до Плану реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ», укладеного 28 листопада 2017 року між Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК" та затвердженого Протоколом №2 від 28 листопада 2017 року залученого кредитора АТ "АЛЬФА-БАНК"  (далі – «План реструктуризації»). Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів/ договорів про внесення змін та/або доповнень  до Плану реструктуризації.
4. Про погодження вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів до Договору про відкриття кредитної лінії № 70-В/17 від 29 листопада 2017 року (з урахуванням змін та доповнень, передбачених додатковими угодами) (далі – «Кредитний договір»), що укладений між Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК". Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів до Кредитного договору.
5. Про погодження вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів до всіх та будь-яких договорів, укладених у забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ "АЛЬФА-БАНК" (договори іпотеки, застави тощо) за Кредитним договором. Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів до всіх та будь-яких договорів, укладених у забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ "АЛЬФА-БАНК" за Кредитним договором.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті: http://14302294.smida.gov.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), будинок 100. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства 463 787 штук, загальна номінальна вартість акцій Товариства 23 189 350 гривень, кількість голосуючих акцій Товариства 463 787 штук.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складається станом на 24 годину 19 лютого 2021 року за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 6.10 статуту Товариства, акціонери не мають права подавати свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних Зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонерам Товариства необхідно мати: документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів Товариства, крім того, повинні мати довіреність на право участі у Загальних Зборах або інший документ, який посвідчує їх повноваження зареєструватися та брати участь у Загальних Зборах, оформлений відповідно до вимог чинного українського законодавства.

Довідки за телефоном : 8-044-4958510, 8-044-4958547

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Питання №1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Сучко Н. П.;

Член лічильної комісії – Балдич Л. М.;

Член лічильної комісії – Сомінський О.К.

Питання №2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Кривошею Сергія Вікторовича, а Секретарем Загальних зборів – Петрова Геннадія Анатолійовича.

Питання №3. Про погодження вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів/ договорів про внесення змін та/або доповнень до Плану реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРОНТО-КИЇВ», укладеного 28 листопада 2017 року між Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК" та затвердженого Протоколом №2 від 28 листопада 2017 року залученого кредитора АТ "АЛЬФА-БАНК"  (далі – «План реструктуризації»). Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів/ договорів про внесення змін та/або доповнень  до Плану реструктуризації.

Проект рішення: Погодити вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів/ договорів про внесення змін та/або доповнень до Плану реструктуризації. Уповноважити Генерального директора Товариства на остаточне погодження умов та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів/ договорів про внесення змін та/або доповнень  до Плану реструктуризації.

Питання №4. Про погодження вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів до Договору про відкриття кредитної лінії № 70-В/17 від 29 листопада 2017 року (з урахуванням змін та доповнень, передбачених додатковими угодами) (далі – «Кредитний договір»), що укладений між Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК". Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження умов та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів до Кредитного договору.

Проект рішення: Погодити вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів до Кредитного договору, що укладений між Товариством та АТ "АЛЬФА-БАНК". Уповноважити Генерального директора Товариства на остаточне погодження умов та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів до Кредитного договору.

Питання №5. Про погодження вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів до всіх та будь-яких договорів, укладених у забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ "АЛЬФА-БАНК" (договори іпотеки, застави тощо) за Кредитним договором. Про надання повноважень (уповноваження) Генеральному директору Товариства на остаточне погодження та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів до всіх та будь-яких договорів, укладених у забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ "АЛЬФА-БАНК" за Кредитним договором.

Проект рішення: Погодити вчинення Товариством додаткових угод / додаткових договорів до всіх та будь-яких договорів, укладених у забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ "АЛЬФА-БАНК" (договори іпотеки, застави тощо) за Кредитним договором. Уповноважити Генерального директора Товариства на остаточне погодження та укладання (підписання) додаткових угод / додаткових договорів до всіх та будь-яких договорів, укладених у забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ "АЛЬФА-БАНК" за Кредитним договором.